Ekspert ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Jeśli jesteś osobą, która:

• posiada min. 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności dotyczącej tematyki KYC (Know Your Customer),
• dobrze zna produkty bankowe,
• ma doskonałe umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużą ilością danych,
• potrafi praktycznie korzystać z aplikacji Microsoft (Outlook, Excel, Word),
• ma rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
• jest odpowiedzialna i samodzielna,
• zna język angielski.

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku,
• udziału w procesie przeglądu okresowego Klientów wysokiego ryzyka,
• ustalaniu beneficjenta rzeczywistego dla Klientów Banku,
• weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi,
• weryfikacji pism z organów ścigania w związku z art. 299 k.k.,
• weryfikacji rozbieżności w zakresie beneficjenta rzeczywistego z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych,
• monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami,
• podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem,
• wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML.

Oferujemy:

• umowę o pracę,
• pracę w systemie hybrydowym,
• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.