Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Nowa
Bankowość

Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Rodzaj pracy
Pełny etat
Doświadczenie
Specjalista/Mid
Forma zatrudnienia
UoP
Tryb pracy
Praca hybrydowa
Alior Bank SA

Alior Bank SA

Jesteśmy nowoczesną organizacją, dostosowującą się do zmieniającego się otoczenia. Na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o pomysły własnych pracowników. Jesteśmy dla siebie inspiracją, bo jak mówimy: #AliorToMy.

Zobacz profil pracodawcy

Wymagane umiejętności

angielski B2

bankowość

analiza

Microsoft Office

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą, która:

  • posiada min. 1 rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML a w szczególności dotyczącej tematyki KYC (Know Your Customer);
  • dobrze zna produkty bankowe,
  • ma podejście analityczne i ciekawość procesu,
  • potrafi w praktyce korzystać z aplikacji Microsoft (Outlook, Excel, Word),
  • posiada rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
  • jest odpowiedzialna i samodzielna,
  • zna język angielski.


Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

  • realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) i regulacji wewnętrznych banku,
  • udziale w procesie przeglądu okresowego Klientów wysokiego ryzyka​,
  • ustalaniu beneficjenta rzeczywistego dla Klientów Banku,
  • weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi,
  • weryfikacji pism z organów ścigania w związku z art. 299 k.k.,
  • weryfikacji rozbieżności w zakresie beneficjenta rzeczywistego z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych,
  • monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami,
  • podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem.


Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • pracę w systemie hybrydowym,
  • pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
  • pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
  • Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
  • nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.


Rekomendowane oferty

Specjalista/Ekspert ds. adekwatności kapitałowej

Nowa
Bank Pocztowy S.A.
Poznań
zarządzanie kapitałem
adekwatność kapitałowa
wykształcenie wyższe
Nowa

Valuation Controller - remote

Nowa
Antal Sp. z o.o.
Kraków
, Praca zdalna
Zdalnie
finanse
angielski
Nowa