Stanowisko ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (UoP lub UZ)

Twoje główne zadania

• zarządzasz procesem weryfikacji klientów i transakcji w zakresie sankcji
• weryfikujesz klientów i strony transakcji odnośnie ich występowania na tzw. listach sankcyjnych w systemie wspomagającym przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• zapewniasz zgodność regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami z zakresu międzynarodowych sankcji i embarg
• odpowiadasz na zapytania weryfikacyjne otrzymywane od krajowych i zagranicznych instytucji finansowych
• analizujesz transakcje wskazane przez system lub zgłaszane przez pracowników Banku w celu typowania transakcji podejrzanych
• przygotowujesz zawiadomienia o transakcjach podejrzanych kierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Nasze oczekiwania

• posiadasz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
• masz wiedzę o produktach i usługach bankowych
• znasz pakiet MS Office
• znasz systemy analityczne do wspomagania procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
• posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: bankowość, ekonomia, prawo

Oferujemy

• możliwość pracy zdalnej do 10 dni w miesiącu
• prywatną opiekę medyczną
• ubezpieczenie grupowe
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
• dofinansowanie do wypoczynku
• dofinansowanie działań szkoleniowych
• możliwość korzystania z pakietów sportowych
• dostęp do platformy e-learningowej języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski
• dostęp do platformy wellbeingowej BPS dbaMy
• Pracowniczy Program Emerytalny