Ekspert Procesów KYC

Opis stanowiska

• podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML

• kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)

• weryfikacja beneficjenta rzeczywistego

• stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka

• przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach

• przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej

• przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora

• udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT

• efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Ekspert Procesów KYC

Numer referencyjny: E/KYC/04/WR

Miejsce pracy: Wrocław

Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.

Wymagania

• 5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT

• znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów

• umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji

• wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość).

Mile widziane:

• szkolenia / certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu AML/CFT

• uczestnictwo w implementacjach regulacji KNF / GIIF

• potwierdzone umiejętności z obszaru project management.

Oferujemy

• umowę o pracę,

• szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,

• możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce

• programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,

• działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,

• pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,

• możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,

• pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,

• pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.