Specjalista AML

Zadania:

• Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta;
• Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie;
• Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP;
• Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji biznesowej;
• Stosowanie odpowiednich (innych) środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka;
• W określonych przypadkach, komunikacja z klientem w celach związanych z procesami weryfikacji środków;
• ścisła współpraca z innymi komórkami działu AML oraz Cyberbezpieczeństwa.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse;
• Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności monitoringu transakcji;
• Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu;
• Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej);
• Samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym);
• Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji;
• Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.

Mile widziane:

• Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE);
• Znajomość zagadnień z zakresu metod płatności i funkcjonowania kart płatniczych;
• Znajomość drugiego języka obcego;
• Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML;
• Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

Co oferujemy:

• Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej;
• Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów;
• Atrakcyjne wynagrodzenie;
• Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach);
• Komputer Służbowy;
• Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje;
• Kartę Multisport;
• Opiekę medyczną Lux Med;
• Lekcje angielskiego w godzinach pracy;
• Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.