Młodszy Specjalista Działu AML

Zadania:

• Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych.
• Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP.
• Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych.
• Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC.
• Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka.
• W określonych przypadkach, kontakt z klientem w celu pomocy przejścia przez proces KYC.
• W określonych przypadkach reweryfikacja użytkowników.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), preferowane kierunki:
• prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse.
• Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu.
• Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej).
• Samodzielności w realizacji powierzonych zadań.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym).
• Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji.
• Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach.

Mile widziane:

• Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności KYC.
• Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE).
• Znajomość zagadnień z zakresu metod płatności i funkcjonowania kart płatniczych.
• Znajomość 2 języka obcego.
• Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML.
• Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

Co oferujemy:

• Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej,
• Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów,
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
• Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach),
• Komputer Służbowy,
• Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje,
• Kartę Multisport,
• Opiekę medyczną Lux Med,
• Lekcje angielskiego w godzinach pracy,
• Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.