Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Nowa
Bankowość

Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Rodzaj pracy
Pełny etat
Doświadczenie
Specjalista/Mid
Forma zatrudnienia
UoP
Tryb pracy
Praca hybrydowa
Alior Bank SA

Alior Bank SA

Jesteśmy nowoczesną organizacją, dostosowującą się do zmieniającego się otoczenia. Na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o pomysły własnych pracowników. Jesteśmy dla siebie inspiracją, bo jak mówimy: #AliorToMy.

Zobacz profil pracodawcy

Wymagane umiejętności

angielski B2

analiza

Microsoft Office

bankowość

Opis stanowiska

Jeśli jesteś osobą, która:

  • posiada min. 1 rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych,
  • dobrze zna produkty bankowe,
  • ma podejście analityczne i ciekawość procesu,
  • potrafi w praktyce korzystać z aplikacji Microsoft (Outlook, Excel, Word),
  • posiada rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
  • jest odpowiedzialna i samodzielna,
  • zna język angielski.


Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

  • realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) i regulacji wewnętrznych banku,
  • udziale w procesie monitorowania transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu,
  • monitorowaniu zmian dotyczących sankcji nakładanych przez UE, ONZ, USA oraz GIIF i MSWiA,
  • analizowaniu transakcji finansowania handlu pod kątem towarów podwójnego zastosowania,
  • weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi,
  • weryfikacji Klientów pod kątem występowania na listach sankcyjnych,
  • analizie i typowaniu transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy,
  • monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami,
  • podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem,
  • wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji.


Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • pracę w systemie hybrydowym,
  • pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
  • pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
  • Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
  • nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Rekomendowane oferty

Specjalista ds. kredytów walutowych

Nowa
6 000 - 15 000 PLN/mies.
Biuro Pomocy Kredytowej
Trzebinia
sprzedaż usług bankowych
sprzedaż
b2c
Nowa

SME Credit Risk Expert

Nowa
Aion Bank (UniCredit Group)
Szczecin
, Praca zdalna
Zdalnie
credit risk analysis
SQL
Nowa