Starszy Specjalista ds. Współpracy z Organami Ścigania

Jesteśmy Zespołem samodzielnych ekspertów i specjalistów odpowiedzialnych za zapobieganie, wykrywanie i zniechęcenie do działań na szkodę naszych klientów i banku. Skupiamy swoją uwagę na prewencji nadużyć i oszustw bankowych (transakcyjnych, kredytowych i wewnętrznych). Współpracujemy z jednostkami wewnętrznymi, bankami, organami ścigania, dostawcami narzędzi antyfraudowych i instytucjami zewnętrznymi (np. ZBP). W pracy szczególnie cenimy sobie umiejętność wzajemnej współpracy, odpowiedzialność za realizowane zadania, wnikliwość, odporność na stres, działanie pod presją czasu, nierutynowe podejście do wykonywanych zadań i nastawienie na ciągły rozwój. Wysoko sobie cenimy i dbamy o dobrą atmosferę w naszym Zespole.

Starszy Specjalista ds. Współpracy z Organami Ścigania

Numer referencyjny: SPWOS/11/WR

Miejsce pracy: Wrocław

Swoją pracą przyczyniasz się do przeciwdziałania i ograniczania skali oszustw i nadużyć finansowych poprzez:

• składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

• współpracę z organami ścigania oraz obsługę toczących się postępowań wyjaśniających

• reprezentowanie banku w toczących się sporach sądowych dotyczących oszustw transakcyjnych,

• pozyskiwanie i analizę informacji niezbędnych dla postępowań prowadzonych przez organy ścigania w ramach obowiązujących przepisów prawa

• współpracę z Departamentem Prawnym oraz jednostkami zewnętrznymi, np. kancelarią prawną, innymi bankami oraz Związkiem Banków Polskich

• obsługę alertów antyfraudowych, analizę danych operacyjnych, systemowych i behawioralnych w celu identyfikacji wzorców mogących wskazywać na działania oszukańcze z wykorzystaniem rachunków bankowych

• prowadzenie postępowań wyjaśniających

• współpracę z siecią sprzedaży w celu ograniczenia strat klientów i banku

• identyfikację wzorców nadużyć i rekomendowanie działań naprawczych

• minimalizację ryzyka nadużyć i strat banku w wyniku podejmowanych działań prewencyjnych.

To Ciebie szukamy, jeżeli:

• działania pro-etyczne są w Twoim zawodowym DNA i sprawia Ci satysfakcję skuteczne przeciwdziałanie oszustwom

• masz kilkuletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, szczególnie w zakresie współpracy z organami ścigania

• posiadasz wiedzę na temat prawa bankowego, procedur policyjnych oraz prokuratorskich w zakresie pełnionych obowiązków

• znasz schematy wyłudzeń i oszustw na rynku finansowym

• posiadasz bardzo dobre umiejętności analityczne, pozwalające identyfikować wzorce i schematy działań oszukańczych, oraz wyciągać z nich trafne wnioski

• masz bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność współpracy z innymi

• dobrze i samodzielnie organizujesz swoją pracę, potrafisz ją wykonywać pod presją czasu

• masz zdolność do myślenia ’out of the box’ i proaktywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów

• odpowiedzialnie realizujesz powierzone zadania

• znasz systemy transakcyjne, produkty bankowe i regulacje wew. banku

• zależy Ci na rozwoju i przyjaznym miejscu pracy. 

W zamian oferujemy

• umowę o pracę,

• szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,

• możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce

• programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,

• działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,

• pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,

• możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,

• pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,

• pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.