AML Analyst Transaction Monitoring (praca zdalna 100%)

📍 Zdalnie (z terenu UE)

💼 Dla międzynarodowej firmy z branży konsultingowej

Poszukujemy doświadczonych analityków AML do współpracy przy międzynarodowym projekcie Transaction Monitoring w sektorze bankowym. Projekt dotyczy analiz post-transakcyjnych i prowadzony jest przez zespół specjalistów ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Zakres roli:

• Analiza transakcji klientów pod kątem nieprawidłowości lub podejrzanych wzorców,
• Praca w systemach wewnętrznych banku oraz analiza danych z otwartych źródeł (open web search),
• Przetwarzanie alertów TM, w tym przypadków typu lookback (analiza za okresy ponad 6 miesięcy),
• Przygotowywanie RFI i kontakt z oddziałami banku (w niektórych przypadkach również z bankami zewnętrznymi),
• Eskalacja alertów do kolejnych poziomów (L1 → L2 → L3) oraz przygotowanie raportów SAR (Suspicious Activity Report),
• Współpraca z zespołami eksperckimi, analitykami QC i zespołem klienta,
• Praca w zgodzie z wewnętrznymi i regulacyjnymi terminami oraz politykami.

Oczekujemy:

• Doświadczenia w obszarze AML, w tym minimum 1 roku w Transaction Monitoring,
• Umiejętności pracy z danymi i analizy wzorców transakcyjnych,
• Znajomości języka angielskiego (min. B1/B2),
• Umiejętności pracy w środowisku projektowym i zdalnym,
• Samodzielności, rzetelności i odpowiedzialności za jakość analiz.

Dodatkowo mile widziane:

• Znajomość języka włoskiego, francuskiego, niemieckiego lub innego języka europejskiego,
• Doświadczenie w przygotowywaniu SAR,
• Znajomość systemów TM w środowisku bankowym,
• Certyfikaty AML, ACAMS, ICA.

Proponujemy:

• Współpracę B2B,
• Pracę w 100% zdalną z terenu Unii Europejskiej,
• Stawkę dopasowaną do doświadczenia (do 115 PLN/h + VAT dla poziomu senior),
• Udział w długofalowym projekcie (min. 12 miesięcy),
• Współpracę z zespołem specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem,
• Możliwość realnego wpływu na jakość procesów AML w jednej z największych instytucji finansowych.