Specjalista AML

Jako Specjalista AML w zespole Monitorowania Transakcji, będziesz odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Twoim głównym celem będzie wykrywanie i zapobieganie podejrzanym transakcjom, ochrona integralności naszej platformy oraz utrzymanie najwyższych standardów zgodności z przepisami. Dołącz do naszego zespołu i miej realny wpływ na zwalczanie przestępstw finansowych w branży kryptowalut.

Zakres obowiązków:

• Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

• Zapobieganie nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotami podejrzanymi o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

• Ochrona reputacji firmy przed jakimikolwiek powiązaniami z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

• Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzeń o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

• Prowadzenie monitoringu użytkowników w przypadku uzasadnionego podejrzenia fałszywych lub niekompletnych danych.

• Przeprowadzanie systematycznej i ciągłej analizy ryzyka oraz dokumentowanie ustaleń.

• Dokładne i efektywne rejestrowanie transakcji.

• Identyfikowanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji.

  
  

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów) na kierunkach takich jak Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bankowość lub Finanse.

• Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami.

• Umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu.

• Silne umiejętności organizacyjne, zwłaszcza w środowisku pracy zdalnej.

• Wykazana samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2 lub wyższy).

• Zainteresowanie kryptowalutami i regulacjami prawnymi.

• Proaktywne podejście do pracy, aktywne uczestnictwo w projektach i proponowanie usprawnień.

• Gotowość do pracy zmianowej w przyszłości.

  
  

Mile widziane:

• Doświadczenie w procesach związanych z AML/CFT w dowolnej branży rynku finansowego.

• Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym i unijnym.

• Znajomość metod płatności i monitorowania transakcji.

• Znajomość innych języków obcych, szczególnie włoskiego lub niemieckiego.

• Certyfikat potwierdzający kwalifikacje AML (ACAMS lub ICA).

  
  

Co oferujemy?

• Współpracę na podstawie umowy zlecenie lub B2B.

• Pracę w pełni zdalną - pracuj z dowolnego miejsca. 

• Pakiet sportowy Medicover sport.

• Opiekę medyczną Lux Med.

• Lekcje językowe w godzinach pracy.

• Program poleceń pracowniczych.

• Spotkania firmowe za granicą.

• Dostęp do firmowych apartamentów w różnych lokalizacjach w Europie, co umożliwia pracę zdalną z atrakcyjnych miejsc.

• Pracę w bardzo przyjaznym środowisku – nie jesteśmy korporacją i nigdy nią nie będziemy.